عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية
وعقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين ، بالإضافة إلى غرامة مالية يحكم بها على الشخص ، والتي تبلغ قرابة مليون ريال سعودي. حيث يعاقب القانون السعودي كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمكافحة التستر ، في حالة التورط في تلك المخالفة لأول مرة. أما في حالة التستر على مجموعة من الأفراد المتورطين في تلك الجريمة ، فسيتم فرض العقوبة على جميع الجماعات المتورطة. مع العلم أن قيمة الغرامة المالية تختلف باختلاف نوع القضية ، فقد تصل الغرامة في بعض الأحيان إلى قرابة خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مجموعة من العقوبات الأخرى التي يمكن فرضها حسب حالة الإخفاء التجاري. في كثير من الحالات ، يتم فرض عقوبة إلغاء السجل التجاري ، وكذلك إلغاء التراخيص. كما يُحظر على الشخص المتورط في القضية الانخراط في نوع من النشاط الاقتصادي ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات تقريبًا.
عقوبة التستر التجاري للأجنبي
في حالة كون المخفي أجنبياً وليس مواطناً سعودياً يتم طرده من المملكة في هذه الحالة وفي بعض الحالات يُمنع من دخولها مرة أخرى. عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية على شخص أجنبي هي سنة كاملة ، إضافة إلى غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي فأكثر ، والتي يمكن أن تصل إلى مائتي ألف ريال سعودي كحد أقصى. بالإضافة إلى مصادرة جميع بضاعته وبضائعه.
ما هو التستر التجاري؟
بعد أن أوضحنا لكم عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية ، سوف نوضح معكم تعريف جريمة التستر التجاري ، من خلال النقاط التالية:
وجريمة التستر التجاري من الجرائم التي تشكل استثمارا في بعض المجالات المحظورة في القانون السعودي. لأنها تجارة غير مشروعة يقوم بها غير السعوديين. تنقسم جريمة التستر التجاري إلى عدة أركان وأقسام مختلفة ، أهمها الشخص المستتر الذي ينفذ العقوبة أو العقوبة. على الأرجح أن الخافي مواطن سعودي ، أو قد يكون مستثمرًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة العربية السعودية. وضع التصفح المتخفي له أيضًا سجل أعمال خاص به. أما الركن الثاني في هذه الحالة فهو الشخص الذي سترت عليه ، وهو وافد أو أجنبي ، وهو الذي يقوم بالعمل ، ولكن باسم المتستر. وآخر عنصر في جريمة التستر هو النشاط الذي يتم في سرية تامة وهو عادة نشاط محظور.
عقوبة الستر التجاري للوافد
تختلف عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية بالنسبة للوافد ، من حيث الحبس والغرامة المالية ، حيث تكون العقوبة كما يلي:
غرامة مالية تقارب أربعمائة ألف ريال سعودي على الوافد المقنع. كما توقفت عن نشاطها التجاري. تلغى جميع تراخيص الوافد المتورط في جريمة الستر التجاري والسجل التجاري. بالإضافة إلى ذلك ، يحظر على علماء التنجيم الانخراط في هذا النشاط. وهناك عقوبة أخرى تفرض في بعض الحالات وهي إبعاد الوافد من أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يحظر عليه العودة إلى أراضي المملكة مرة أخرى. هذا بالإضافة إلى تحمل نفقات نشر هذا الحكم في الصحف.
أين رقم السجل التجاري؟
كيف يتم إثبات حالات التستر التجاري؟
هناك العديد من الإجراءات المختلفة التي يتم من خلالها إثبات حالات التستر التجاري ، والتي تشمل النقاط التالية:
تم استلام جميع السجلات المتعلقة بهذه الجريمة. يتم تعيين سجل لهذه الجريمة ، ويتم عمل السجلات الرسمية لجميع الاتصالات التي تم إجراؤها. بالإضافة إلى ضرورة التحقق من هذه الجرائم من خلال جمع كافة المعلومات. تتم مراقبة التستر وجميع المعلومات عنه معروفة ، من أجل الحصول على دليل على إدانته. بالإضافة إلى ذلك ، تخصص الوزارات الكثير من الرحلات الميدانية المفاجئة ، إلى المناطق التي يُشتبه في وجود تغطية تجارية حولها ، وذلك للتأكد من صحة ذلك. عندما تتحقق الحكومة من وجود جريمة تستر تجاري ، في هذه الحالة يتم إلقاء القبض. كما تجري جلسات التفتيش في جميع المنشآت والمكاتب المغلقة من أجل جمع جميع أوراق الإدانة ، بالإضافة إلى منع الموظفين العاملين في تلك الشركات أو المنشآت من المغادرة قبل انتهاء التحقيقات. يجري العمل على تشميع جميع المكاتب التي ثبت فيها جريمة الستر والتي لم تفتح وتعيين حراس.
أنواع التستر التجاري
هناك العديد من الأنواع المختلفة التي ينقسم إليها الإخفاء التجاري ، وهي كالتالي:
يخصص تسهيل لشخص غير سعودي ، وتسلم له مقابل دفع مبلغ من المال ، مع العلم أن السعودي لا يتدخل في النشاط. النوع الذي يعمل فيه غير السعوديين في بعض التخصصات التجارية ، ويتم هذا العمل بدون ترخيص. أن يتم الاستثمار بطريقة أجنبية ، من خلال الربط بين الأجنبي والسعودي ، ولكن دون توافر التراخيص. سعودي يقوم ببعض الأنشطة غير السعودية.
كيف أحمي نفسي من التستر التجاري؟
بعد أن أوضحنا لك عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية للوافد والأجنبي وكذلك السعودي ، سنشرح لك كيفية الحماية من التستر التجاري ، وذلك باتباع النقاط التالية:
يجب عليك الامتناع عن توقيع أي من عقود الشراكة. يجب التحقق من جميع المعلومات المالية ، وكذلك جميع المستندات الحكومية. من الضروري معرفة كل الأشياء الجديدة التي تحدث في الاقتصاد بشكل عام ، من خلال قراءة الصحف ، والعديد من الطرق الأخرى. الامتناع عن تعيين عمال من فئات الوافدين إلى المملكة العربية السعودية في مراجعة أي من المشاريع.
كيفية الحد من انتشار التستر التجاري
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الحد من التستر التجاري وانتشاره ، ومنها ما يلي:
يجب توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري والضرر الذي يسببه. نشر جميع العقوبات الخاصة بهذه الجرائم. ويتم هذا العمل لتدقيق جميع المعاملات المالية المختلفة لجميع الوافدين والمتابعة الدورية. مراقبة عملية إيداع الرواتب من قبل المالك في الحسابات الشخصية لكل موظف. نشر إعلانات تشرح جريمة التستر وغراماتها والعقوبات المفروضة.